泰国警方在曼谷涉案金额超过16.5亿的两伙诈骗犯

华商签证：9月17日讯：此前，泰国警方查获一起Farm turtle投资诈骗案件，该犯罪团伙谎称投资种植菌菇、大麻、卡痛叶和养殖蜜蜂能获得大量源源不断的回报，以至众多民众受骗，损失超过16.5亿泰铢。9月15日，泰国警方及相关人员就本案最新进展召开发布会，称现已逮捕6名罪犯，仍有3名在逃，查货大量物品，冻结相关账户，并发现两名公司涉嫌其中参与获利，本案详情如下：

8月5日，泰国科技犯罪抑制局公布Turtle Farm诈骗投资团伙打击结果。警方表示，该团伙通过各个社媒平台，欺骗民众合作投资种植菌菇、大麻、卡痛叶和养殖蜜蜂，并声称能从中获得大量持续的报偿。之后，罪犯无法向受害人支付报偿，因此受害人依法对罪犯提起诉讼。此后，警方向被害人搜集证词，收集各项相关证据，向法院提交逮捕9名罪犯的请求。执行结果为，4名罪犯已被逮捕，5名罪犯在逃，共冻结72个相关银行账户资金，共计1750万泰铢。此前八月，警方根据逮捕令又将2名罪犯逮捕，共计逮捕6名罪犯，3名罪犯在逃。

警方进一步调查发现，PN Digital Marketing Online公司、Mining Mine X公司与犯罪团伙的LAK SI STATION公司有所牵连，被指控为其宣传广告、营造形象、建立信任，欺骗民众投资，从受害者手中获利72次，共计1.34亿泰铢。对此，警方向Minburi刑事法庭申请查处两处相关场所，即：

1.曼谷Khlong Sam Wa区Khwaeng Bang Chan街道某户人家，查获电脑、银行对账单、电子现金卡、黄金首饰、手表、地契、现金等57件物品，金额1060万泰铢。

2.曼谷西Sam Wa区Khwaeng Khlong Sam Wa街道某户，查获物品、装有8800万泰铢现金的保险箱及一辆保时捷轿车。

两处地方共计查货物品56余件，现金9860万泰铢，目前共有2702多名受害者，损失共计16.5亿泰铢。对于逃离国外的罪犯，侦查办公室已致函追踪罪犯所在地以获得罪犯引渡请求，并向国际刑警组织申请国际红色通缉令，从而继续跟进协调和依法执行案件。